香港新闻:海關首次偵破虛擬貨幣洗黑錢案 拘4人

 　海關上周展開代號「破幣」的執法行動，瓦解一個洗黑錢集團，涉案金額高達12億元，行動中拘捕4名男子，相信利用虛擬貨幣「泰達幣」清洗黑錢，今次是海關首次偵破洗黑錢集團利用虛擬貨幣清洗黑錢的案件。

　海關在上周展開行動，拘捕4名男子。

　海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，在本年初根據線報，鎖定一個懷疑洗黑錢集團展開調查，在上周4(8日)至周6(10日)展開代號「破幣」的執法行動，拘捕4名男子(24至33歲)，涉嫌「洗黑錢」罪名，現已獲准保釋。其中33歲男子為集團骨幹成員，另外3人分別任職保險經紀、建築工人和健身教練。

　海關調查顯示，該3人的收入證明每月約1萬元入息，他們獲得集團每個月1至2萬元報酬，協助開設3間包括運輸、紅油和健康食品貿易公司，他們使用同一間秘書服務公司，其中2間報稱的是假地址，於去年2月至本年5月期間，透過虛擬貨弊平台和本港多間銀行開設帳戶，在虛擬貨幣交易平台進行交易，處理共約12億元涉及銀行匯款和虛擬貨幣的可疑款項，其中8億8000萬元為虛擬貨幣交易，另外約3億5000萬元為現金，交易達1800宗，進行交易後將金錢轉往海外200多個戶口，包括投資公司和個人賬戶。

　該三間公司於2020年2月至2021年5月透過他們開設的虛擬貨幣交易帳戶和銀行戶口，處理有大量不尋常巨額交易，總額達12億元，當中包括8億 8千萬元虛擬貨幣及3億5千萬元現金。

　該三個虛擬貨幣帳戶的交易頻率十分高，平均每一次交易涉及40萬個虛擬貨幣。

　行動中檢獲電腦、手機、銀行保險編碼器、月結單和一批假公司合約和單據。海關現正循被捕人士的背景和資金來源和流向繼續調查，不排除再有人被捕。

　泰達幣(USDT)特性是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鈎的虛擬貨幣。每一枚泰達幣都會象徵性的與政府支持的法定貨幣關聯，是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣，該種方式可以有效的防止加密貨幣出現價格大幅波動，基本上一個泰達幣價值就等於一美元。（記者區天海）

行動中檢獲的證物。

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